Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
Y

corff rhyngwladol sy'n archwilio a graddau gwledydd' ymdrechion yn helpu i atal gwyngalchu arian reportedly wedi gosod y Pilipinas ar ei 'llwyd rhestr' ac argymhellir bod yr awdurdodaeth i fyny ei ymdrechion yn stampio allan ariannol o droseddau. Yn ôl adroddiad gan GGRAsia, y symud oddi wrth y Gweithredu Ariannol tasglu (FATF) a allai yn awr yn ei gwneud yn fwy anodd ar gyfer y ynysforol genedl rhai 107 miliwn o bobl i ddenu ffynonellau tramor a buddsoddi cyfalaf beth yw'r gorau diemwnt casino dull. Y ffynhonnell yn fanwl tiriogaethau ar y 'llwyd rhestr' yn gorfod gweithio gyda'r rheoleiddiwr i wella eu gwrth-wyngalchu arian protocolau a chyflwyno gysylltiedig adroddiadau cynnydd ar o leiaf dair gwaith y flwyddyn.
Peryglus hanes: Y Philippines yn reportedly ar y FATF yn 'ddu' nad ydynt yn cydymffurfio gwlad ar gyfer y pum mlynedd o 2000 a daeth yn ddifrifol yn embaras yn 2016 pan fydd y gyfran o tua $81 miliwn sydd wedi cael eu yn electronig pilfered gan y banc cenedlaethol o Bangladesh oedd eu golchi drwy'r metropolitan Manila yn Solaire chynira a Casino beth yw'r gorau fynedfa ar gyfer y diemwnt casino heist. Mae hyn yn honni helpu i annog deddfwyr lleol i gadarnhau'r gwelliannau i'r wlad Gwrth-Wyngalchu Arian Ddeddf ym mis ionawr i ychwanegu rhai cwmnïau yn dal Philippine ar y Môr Hapchwarae Gweithredwr (POGO) trwydded ac yn eu 'darparwyr gwasanaeth' yn y rhestr o fentrau sy'n ofynnol i gydymffurfio llym set o gwrth-wyngalchu arian protocolau beth yw'r gorau allanfa cuddio y diemwnt casino heist. Cyfaddefodd hyrwyddo: Y FATF reportedly a ddefnyddir yn swyddogol ddydd gwener ffeilio i ddatgan bod y Philippines wedi gwneud 'cynnydd' ar nifer o 'weithredoedd a argymhellir i wella technegol cydymffurfiaeth ac effeithiolrwydd' ers ei gwblhau yn 2019 gwerthuso 'gan gynnwys mynd i'r afael â diffygion technegol ar targedu cosbau ariannol' beth yw'r gorau dis rholio yn craps.

Fodd bynnag, Paris-bencadlys sefydliad yn honni i'r gwrthwyneb ychwanegodd fod y genedl Asiaidd yn dal i fod yn brin pan ddaeth i ddangos ei bod yn briodol gwrth-wyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth rheolaethau yn cael eu gweithredu lleol casino junket gweithredwyr. Reportedly yn darllen datganiad gan y FATF...
"Pan rydym yn gosod o dan awdurdodaeth mwy o fonitro, mae'n golygu bod y wlad wedi ymrwymo i gyflym ddatrys y nodwyd strategol diffygion o fewn yr amserlenni y cytunwyd arnynt ac yn ddarostyngedig i mwy o fonitro." Bwysig yn y diwydiant: Y Philippines yn reportedly cartref i nifer fawr a chynyddol ar-lein hapchwarae yn y sector hwnnw cyn dyfodiad y coronafirws pandemig oedd yn cymryd rhan mewn ceisio cwsmeriaid o ar draws y cyfan o Asia-Pacific rhanbarth, gan gynnwys Tsieina casino gyda bonws sans depo francais. Y genedl yn awr yn honni yn unig yn cael eu cymryd oddi ar y FATF yn 'llwyd rhestr' os gellir yn llwyddiannus ddangos ei fod wedi ddigonol weithredu cyfres o argymhellion i wella ei gwrth-wyngalchu arian gwyliadwriaeth. Yn amlwg addewid: Wrth ymateb i'r dynodiad o FATF ac ynysoedd y Philipinau' Gwrth-Wyngalchu Arian y Cyngor reportedly gyhoeddi bod 'y llyn adnabod' ei methiannau yn arwain at 'gosod o gwrthfesurau.' Ond mae'r corff hwn honedig yn honni ei fod yn awr wedi cytuno i 'gynnal addewid' a fydd yn gweithio i weithredu'r corff gwarchod cynllun gweithredu 'o fewn yr amser penodedig-lines' yn y gobaith o gael ei enw ei dynnu oddi ar y 'llwyd rhestr.'.

Beth yw'r gorau diemwnt casino dull

TOP