Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
P

aul Jevtovic, AUSTRAC Prif Weithredwr yn datgan: "Mae'n wyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth swyddogaeth oedd ar y pryd o dan adnoddau a Tabcorp uwch reolwyr nid oedd yn rheolaidd yn derbyn adroddiadau mewn perthynas â gwyngalchu arian a therfysgaeth cyllid cydymffurfio yn goodfellas a casino yn gysylltiedig. Y Llys Ffederal wedi dirwyo hapchwarae gweithredwr mawr, Tabcorp $45m am dorri o ymddygiad gwrth-wyngalchu arian a gwrth-derfysgaeth ariannu cyfreithiau ar 108 o achlysuron dros gyfnod o bum mlynedd.

Y canlyniad hwn yn anfon neges glir i fyrddau ac uwch reolwyr ar draws yr holl ddiwydiannau." Tabcorp Prif Weithredwr, David Attenborough, sylwadau ar y setliad: "Rydym yn parhau i fod yn gadarn ymrwymedig i barhau i gydweithio gyda AUSTRAC yn y dyfodol yn goldstrike casino agor heddiw. Sylweddol iawn yn y credir ei fod yr uchaf gosb sifil a osodir yn Awstralia corfforaethol hanes yn grand casino coushatta agored. Y gyngwystlo cawr dderbyn i dorri'r bod yn ymwneud â gweithgaredd anghyfreithlon, gan gynnwys gwyngalchu arian a twyll cerdyn credyd beth slot amser yn y prynhawn. "Ni all fod unrhyw amheuaeth bod hwn yn un methiant difrifol yn y llywodraethu corfforaethol a maint y gosb yn adlewyrchu sylweddol a helaeth o ddiffyg cydymffurfio beth amser redmart rhyddhau slot danfon.

Yn goodfellas a casino yn gysylltiedig

TOP