Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
T

aliadau eu ffeilio erbyn Arian Rhyngwladol a dau o'r gweithredwyr — Caixuan Qin a Jain Jun Zhu — y llynedd, yn dilyn ymchwiliad hir gan Mounties (RCMP) i mewn troseddu cyfundrefnol a gwyngalchu arian gweithgareddau o amgylch y dalaith casinos bwyty yn alicante casino. Heddlu yn credu bod y rhwydwaith yn cael ei drefnu gan sba lleol perchennog a junket gweithredwr a elwir Paul y Brenin Jin bwyty casino de la laguna.
Mae'r heddlu yn credu y gallai Arian gwifren arian i Fecsico neu Peru, gan ganiatáu masnachwyr cyffuriau i brynu eu cynnyrch heb symud arian parod tu allan i Ganada sut i roi'r gorau i ffrind o gamblo. "Ond yr wyf yn meddwl mae angen i ni wybod beth aeth o'i le — oherwydd rhywbeth yn amlwg yn mynd o'i le ofnadwy." Ers iddo ddod i rym yn 2016, Eby wedi bod yn allweddol yn clampio i lawr ar gwyngalchu arian yn British Columbia yn y casinos, a oedd yn endemig ac wedi bod yn ysgubo o dan y carped gan y blaenorol taleithiol gweinyddu sut i roi'r gorau i ysmygu yfed a gamblo. Roedd eu gwyliadwriaeth o Jin a'i gymdeithion — ymchwiliad alwyd yn "Prosiect E-môr-ladron" — yn arwain nhw i Arian Rhyngwladol, a oedd yn sôn yn gweithredu "arian parod tŷ" sawl milltir oddi wrth y casino, lle gallai troseddwyr blaendal phentyrrau budr arian parod a derbyn taliadau Tseiniaidd i mewn i gyfrifon banc yn dychwelyd sut i atal hyn dynn slot.

Bwyty yn alicante casino

TOP