Adolygiadau am waith

FB TW YT PN
P

hilippines-trwyddedig ar-lein ar safleoedd hapchwarae yn cael eu cynnwys yn y wlad newydd arfaethedig gwrth-gwyngalchu arian (AML) deddfwriaeth.

Yr haf hwn, Rep. Feliciano Belmonte Jr cyhoeddi cynlluniau i gyflwyno anodd deddfwriaeth newydd (HB 14) a fyddai'n diddymu'r eithriad casinos a dderbyniwyd o dan y wlad yn Gwrth-Wyngalchu Arian Ddeddf 2001 doubledown casino yn llwyth. Ar ddydd mawrth, y Manila Times adroddwyd bod Belmonte wedi cynnwys gamblo ar-lein safleoedd yn y rhestr o hapchwarae weithredwyr sy'n rhaid i adroddiad holl amheus ac yn cynnwys trafodion ar y Gwrth-Wyngalchu Arian y Cyngor (AMLC), beth bynnag y swm y trafodiad. Mae'r gofyniad newydd yn reportedly yn berthnasol i bob Philippine-seiliedig ar-lein gweithredwyr, maent yn cael eu trwyddedu o dan y Cagayan Awdurdod Parth Economaidd (fel y rhan fwyaf Asiaidd sy'n wynebu gweithredwyr yn awr) neu drwy sy'n eiddo i'r wladwriaeth Philippine Difyrrwch a Gemau'n Gorfforaeth (PAGCOR) dan ei newydd PAGCOR Môr Hapchwarae Gweithredwr drefn drwyddedu, sy'n ceisio ymdrechu i ddefnyddio rheolaeth dynnach dros y wlad yn sylweddol diwydiant ar-lein bac si quai di blackjack. HB 14 yn diffinio gwyngalchu arian fel "trosedd lle bydd yr elw o'r gweithgaredd anghyfreithlon yn cael eu trafod, a thrwy hynny ei gwneud iddynt ymddangos i fod wedi tarddu o ffynonellau cyfreithlon." Gwmpesir trafodiad yn cael ei ddiffinio fel un trafodiad a wnaed gan un unigolyn mewn un diwrnod fod yn fwy na P4b (m) baglor yn baradwys slot amser ymlaen llaw. Drafodion amheus yn bodoli pryd bynnag y gweithredwr yn gwybod, amau neu mae ganddo reswm i amau bod, neu y dylai fod wedi ei adnabod gan diwydrwydd dyladwy bod y trafodiad: a) yn cynnwys arian o anghyfreithlon gweithgaredd neu wyngalchu arian yn drosedd; b) yn cael ei gynllunio i osgoi unrhyw un o'r gofynion o dan y Gwrth-Wyngalchu Arian y Gyfraith; c) nid oes busnes neu a diben cyfreithlon amlwg neu nid yw'n datrys y mae'r cwsmer penodol a fyddai fel arfer yn cael eu disgwyl i gymryd rhan ac yn y casino gweithredwr neu unrhyw ei gweithwyr yn gwybod o unrhyw esboniad rhesymol ar gyfer y trafodiad ar ôl edrych ar y ffeithiau a'r cefndir o bosibl diben trafodiad; a d) yn cynnwys y defnydd o casinos i hwyluso gweithgaredd anghyfreithlon gwyngalchu arian a chyllido gan derfysgwyr. HB 14 hefyd yn grantiau y AMLC y pŵer i gynnal arolygiadau ar safleoedd hapchwarae gweithredwyr' cofnodion a dogfennau, gan gynnwys cyfrifon unigol tybiedig sy'n gysylltiedig ag unrhyw weithgaredd anghyfreithlon baglor yn baradwys awstralia slot amser ymlaen llaw. Belmonte dywedodd ei fod yn eich annog i ffeil HB 14 ar ôl i ynysoedd y Philipinau sy'n seiliedig ar y tir casino diwydiant wnaeth penawdau byd-eang am ei rôl yn y lladrad o $81m o Bangladeshaidd banc canolog cyfrifon. Mae rhywfaint o'r arian hwn ei drin gan casinos lleol a junket gweithredwyr, tra bod dim ond cyfran fach wedi cael ei ddarganfod hyd yn hyn pasino saint-amand ystafell poker.

Cael y diweddaraf hapchwarae newyddion o Calvin Ayre.

Doubledown casino yn llwyth

TOP